Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESPE / CEBRASPE 2022
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- ce136482
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- FUNPRESP-EXE
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Auditoria e Controle
Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.Para prevenção à lavagem de dinheiro, é importante que a instituição disponha de mecanismos que permitam o armazenamento sobre as transações realizadas pelo cliente, bem como sobre suas informações cadastrais, sendo, entretanto, ilícito utilizar-se das informações disponíveis para checar a compatibilidade entre a movimentação e a capacidade econômico-financeira do cliente.
- CCerto
- EErrado