No que diz respeito aos programas de integridade organizacionais, julgue o item seguinte.O background check encerra-se nas pesquisas de distribuição de ações judiciais e na consulta de processos administrativos e da situação cadastral do quadro societário referentes ao ente com o qual a organização almeja desenvolver relações negociais.
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Background Check em Programas de Integridade
❌ ERRADO. A afirmação está incorreta porque o background check (verificação de antecedentes ou due diligence de integridade) é um processo mais amplo, não se limitando às pesquisas de distribuição de ações judiciais, consulta de processos administrativos e situação cadastral do quadro societário. Ele abrange também a verificação de referências, histórico profissional, reputação no mercado, sanções administrativas, exposição em mídia negativa, entre outros aspectos relevantes para avaliar riscos de integridade na relação negocial.
A banca testa o conhecimento sobre o escopo do background check dentro dos programas de integridade. A afirmativa reduz indevidamente o conceito a apenas algumas fontes de consulta, o que contraria a prática e as diretrizes de compliance. Um programa de integridade eficaz exige uma due diligence mais abrangente, que pode incluir, por exemplo, verificação de listas restritivas (OFAC, CNEP), análise de mídia, referências comerciais e, quando aplicável, declarações de conflito de interesses.
PEGA ESSA DICA!
Em questões sobre programas de integridade, lembre-se de que o background check é parte do due diligence de terceiros, e não se esgota em consultas formais a órgãos públicos. A banca costuma restringir o conceito para testar se o candidato conhece a amplitude das verificações.