Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESPE / CEBRASPE 2011
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- ce342553
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- PREVIC
- Ano
- 2011
- Nível
- Superior
O Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo recomenda que as instituições financeiras, ao suspeitarem de operações ilícitas, alertem, imediatamente, o cliente a respeito do fato, evitando comunicações às autoridades responsáveis até o conhecimento completo da situação. Recomenda, ainda, que somente os empregados diretamente ligados à operação específica sejam informados a respeito da situação.
- CCerto
- EErrado