Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESGRANRIO 2013
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- cg000752
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2013
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Bancário - 1
Nos termos da Carta Circular Bacen nº 3.542/2012, caso uma pessoa queira depositar em conta corrente volume expressivo de dinheiro representado em notas mofadas ou malcheirosas, tal ato indica uma atividade com indício de lavagem de dinheiro relacionada com operações
- Arealizadas em espécie em moeda nacional.
- Bcorporificadas em espécie em moeda estrangeira.
- Crealizadas com dados cadastrais de clientes.
- Dvinculadas a movimentação de contas.
- Eestabelecidas em investimento interno.