Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESGRANRIO 2013
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- cg000771
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2013
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Bancário - 1
Tuca é universitária e pretende tornar-se empreendedora. Ela está inaugurando uma loja para comercializar quinquilharias procedentes do exterior, utilizando, como capital inicial, numerário proveniente de doação do seu genitor, próspero economista que enriqueceu no mercado financeiro internacional. Como o aporte é vultoso diante da renda da empresária iniciante, é realizado um contrato de doação devidamente registrado. Ao receber o depósito, o gerente do Banco Bom S/A indaga da universitária a origem do mesmo, sendo informado da doação efetuada e sendo-lhe apresentado o documento pertinente.Nesse caso, à luz da legislação pertinente, deve ocorrer a(o)
- Acomunicação ao Banco Central devido ao valor do depósito
- Bintervenção do Coaf diante da suspeita de lavagem
- Capresentação de declaração pela correntista e o seu genitor da origem do numerário
- Drepresentação ao Ministério Público do depósito por ser vultoso
- Earquivamento da documentação pelo gerente para eventuais informações aos órgãos de controle