Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESGRANRIO 2013
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- cg000772
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2013
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Bancário - 1
Perácio é empresário no ramo de varejo e cliente do Banco Bom S/A. Os prepostos de Perácio depositam diariamente fartas quantias de dinheiro em espécie, que variam de cinquenta a sessenta mil reais, podendo chegar a R$ 200.000,00 reais após os finais de semana. Os depósitos são normalmente realizados na conta corrente da pessoa jurídica e eventualmente na conta corrente da pessoa física.Tais atos, à luz das normas da Carta Circular Bacen nº 3.542/2012, são considerados
- Aatípicos e devem ser comunicados ao Banco Central
- Bcorriqueiros diante da situação econômica do depositante
- Csuspeitos e impõem comunicação imediata ao Ministério Público
- Dsujeitos a esclarecimentos com comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
- Enaturais mas sujeitos ao controle do Ministério da Fazenda