Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESGRANRIO 2014
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- cg007531
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
À luz das normas da Circular Bacen no 3.461/2009, que estabelece regras de conduta quanto às atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, as instituições financeiras que não tiverem efetuado comunicações nos termos da norma, em cada ano civil, deverão prestar declaração, atestando a não ocorrência de transações passíveis de comunicação, por meio do Sistema
- Ade Controle de Atividades Financeiras
- Bde Comunicação ao Ministério da Fazenda
- Cde Registro de Operações do Banco Central
- Ddo Banco Central de apoio ao Judiciário
- Eespecial de Informações ao Ministério Público