Questão de Conhecimentos Bancários — Banco Central - BC, BACEN ou BCB — CESGRANRIO 2014
Conhecimentos BancáriosBanco Central - BC, BACEN ou BCB
- Código
- cg007532
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
À luz das normas da Carta Circular Bacen no 3.542/2012, são consideradas situações relacionadas com dados cadastrais de clientes:
- Anegociações de moeda estrangeira em espécie, em municípios localizados em regiões de fronteira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
- Bnegociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
- Cnegociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial.
- Drecebimentos de moeda estrangeira em espécie por pessoas naturais residentes no exterior, transitoriamente no País, decorrentes de ordens de pagamento a seu favor ou da utilização de cartão de uso internacional, sem a evidência de propósito claro.
- Eresistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação.