Questão de Conhecimentos Bancários — Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção — CESGRANRIO 2015
Conhecimentos BancáriosCrime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
- Código
- cg007957
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2015
- Nível
- Médio
- Cargo
- Escriturário
58 Sr. Q é diretor executivo do Banco LX & T, tendo sido designado para ser responsável pela implementação das medidas previstas na Circular do Bacen n° 3.461/2009, bem como pelas comunicações aos órgãos nela indicados para a prevenção da lavagem de dinheiro.Não sendo a instituição integrante de um conglomerado financeiro, não poderá o diretor, nos termos da citada Circular, exercer função relativa à
- Agerência de contas de pessoas jurídicas
- Bcomissão governamental
- Cavaliação de recursos humanos
- Dadministração de recursos de terceiros
- Eparticipação em entes associativos