Questão de Conhecimentos Bancários — Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção — CESGRANRIO 2015
Conhecimentos BancáriosCrime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
- Código
- cg007958
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2015
- Nível
- Médio
- Cargo
- Escriturário
Sr. X é gerente de uma agência bancária. Ele recebe o cliente, Sr. W, conhecido empresário do ramo da constru- ção civil, com inúmeras aplicações financeiras na agência. Com o passar do tempo, gerente e cliente tornam-se amigos e confidentes. Em determinado dia, o empresário lhe confidencia ter recebido uma proposta de um conhecido para legalizar valores que ele recebia, sem declarar à Receita Federal, e que adviriam de atividades não autorizadas pela lei.Diante desse fato, o gerente adverte seu cliente de que, caso acolhesse a proposta, estaria realizando, em termos de lavagem de dinheiro, o que caracteriza a etapa de
- Aocultação
- Bconclusão
- Cmultiplicação
- Dintegração
- Emanutenção