Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESGRANRIO 2015
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- cg008020
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2015
- Nível
- Médio
- Cargo
- Escriturário - 001
O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas.De acordo com a Lei Federal n° 9.613/1998, o crime de lavagem, atualmente, caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como
- Ainfrações administrativas
- Binfrações penais
- Cmultas mobiliárias
- Dsanções do Banco Central
- Eilícitos civis