Questão de Conhecimentos Bancários — Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção — CESGRANRIO 2018
Conhecimentos BancáriosCrime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
- Código
- cg011426
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2018
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico Científico - Tecnologia da Informação
De acordo com a Carta-Circular Bacen n° 3.542/2012, são consideradas situações relacionadas com operações em espécie, em moeda estrangeira e cheques de viagem aquelas negociações de moeda estrangeira em espécie que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação em municípios localizados em determinadas regiões.As regiões a que se refere a Carta-Circular são regiões de
- Ametrópoles
- Bdensidade baixa
- Cfronteira
- Dlimitações
- Ecomércio