Questão de Legislação Estadual — Código de Ética dos Servidores do Banco da Amazônia — CESGRANRIO 2021
Legislação EstadualCódigo de Ética dos Servidores do Banco da Amazônia
- Código
- cg016211
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2021
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico Científico
Z, gerente de agência de uma renomada instituição financeira nacional bancária, foi surpreendida com a comunicação de um depósito de cinquenta milhões de reais na conta de um cliente cuja movimentação normal nunca atingiu dez mil reais por mês. Diante do ocorrido, contatou o cliente para que este esclarecesse o volumoso valor depositado em sua conta corrente, bem como para orientá-lo na aplicação desses valores.Sobre ocorrências dessa natureza e de acordo com o Código de Ética do Banco da Amazônia (BASA), deve o empregado do BASA estar atento às situações relacionadas à prevenção e combate à(s)
- Alavagem de dinheiro
- Btransferências irregulares
- Caplicação irregular dos clientes
- Dopção de investimentos ruinosos
- Esituação falimentar dos depositantes