Questão de Conhecimentos Bancários — Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção — CESGRANRIO 2021
Conhecimentos BancáriosCrime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
- Código
- cg016269
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2021
- Nível
- Médio
- Cargo
- Agente de Tecnologia
K pretende realizar atividades financeiras no Brasil, buscando maximizar os lucros dos seus inúmeros clientes sediados no exterior. A quase totalidade dos investidores atua nos denominados “paraísos fiscais”.De acordo com as regras da Carta-Circular n° 4001/2020, do Banco Central do Brasil, essas operações devem ser monitoradas na seguinte categoria:
- Acustos de empresas
- Boperações de crédito
- Ccontratos operacionais
- Datividades internacionais
- Einvestimentos mercadológicos