Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESGRANRIO 2022
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- cg016607
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2022
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Bancário
O gerente de recursos humanos de uma instituição financeira foi aconselhado pelo Departamento Jurídico a realizar treinamentos para evitar litígios de variada natureza.Nos termos da Circular Bacen nº 3.978/2020, as instituições devem contemplar, dentre as diretrizes, a promoção de cultura organizacional de
- Aadequação à lavagem de dinheiro
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- Cfinanciamento à lavagem de dinheiro
- Dprevenção de lavagem de dinheiro
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