Questão de Conhecimentos Bancários — COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras — CESGRANRIO 2023
Conhecimentos BancáriosCOAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Código
- cg018409
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- CFC
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Atuação em Auditoria Independente Nas Instituições Autorizadas a Funcionar Pelo Banco Central do País (BCB)
Em relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que podem se constituir em indícios do crime de lavagem de dinheiro, conforme preconiza a Lei nº 9.613, de 1998, tal comunicação deve ser feita à(ao)
- AComissão de Valores Mobiliários – CVM
- BConselho Monetário Nacional – CMN
- CConselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF
- DBanco Central do Brasil – BCB
- EMinistério Público