Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESGRANRIO 2024
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- cg021266
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2024
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Bancário
Determinada instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil reúne sua diretoria para traçar políticas para cumprimento das normas bancárias, sem correr riscos de sanções legais.Nos termos da Circular Bacen nº 3.978/2020, para assegurar os procedimentos e os controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, essa instituição deve dispor de estrutura de
- Agovernança
- Bcontrole
- Ccorreição
- Ddisciplina
- Edelação