Questão de Direito Penal — Legislação Penal Especial — CESGRANRIO 2024
Direito PenalLegislação Penal Especial
- Código
- cg021267
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco da Amazônia
- Ano
- 2024
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Bancário
Um cidadão é casado com uma técnica bancária vinculada à agência onde ele exerce suas funções há muitos anos. Esse cidadão inicia empreendimento no ramo de madeira após ter recebido proposta para explorar local situado no Norte do Brasil. Ao chegar ao local, ele verifica que não existe certificação legal para o projeto de extração. Desejoso de continuar o negócio, propõe à sua esposa a criação de uma pessoa jurídica para legalizar o fluxo de caixa do empreendimento.Nos termos da Lei nº 9.613/1998, a dissimulação da origem de valores provenientes de infração penal caracteriza o crime de
- Alocupletação patrimonial
- Bdesvio de finalidade
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- Dlavagem de dinheiro
- Emercado de balcão