Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESGRANRIO 2010
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- cg032655
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2010
- Nível
- Médio
- Cargo
- Escriturário
A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão
- Ainstalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras.
- Bidentificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes.
- Cverificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta.
- Dcomunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa.
- Eregistrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.