Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — CESGRANRIO 2012
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- cg046343
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2012
- Nível
- Médio
- Cargo
- Escriturário
A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas.Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem
- Aidentificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.
- Bidentificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado.
- Cinstalar portas eletrônicas com detector de metais.
- Dinstalar câmeras nos caixas eletrônicos.
- Eproibir o uso de telefone celular nas agências bancárias.