Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — FCC 2013
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- fc000606
- Banca
- FCC
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2013
- Nível
- Médio
- Cargo
- Escriturário
O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes:
- Acobrança, conversão e destinação.
- Bcolocação, ocultação e integração.
- Ccontratação, registro e utilização.
- Dexportação, tributação e distribuição.
- Eaplicação, valorização e resgate.