Questão de Conhecimentos Bancários — COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras — FCC 2013
Conhecimentos BancáriosCOAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Código
- fc000668
- Banca
- FCC
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2013
- Nível
- Médio
- Cargo
- Escriturário
O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão
- Aautorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.
- Bjulgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.
- Cidentificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.
- Dprevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Ediscriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.