Questão de Conhecimentos Bancários — COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras — FCC 2019
Conhecimentos BancáriosCOAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Código
- fc052846
- Banca
- FCC
- Órgão
- BANRISUL
- Ano
- 2019
- Cargo
- Escriturário
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e
- Apode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente.
- Bexige cadastramento prévio de investidores estrangeiros interessados em atuar no mercado brasileiro.
- Cdepende do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para combater a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores nos mercados financeiro e de capitais.
- Daplica penas administrativas nos setores econômicos em conjunto com órgão regulador ou fiscalizador próprio.
- Erecebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e as comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos.