Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — FCC 2019
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- fc052847
- Banca
- FCC
- Órgão
- BANRISUL
- Ano
- 2019
- Cargo
- Escriturário
A Circular nº 3.461/2009 e suas alterações, do Banco Central, consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados por instituições financeiras na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei nº 9.613/1998 e suas alterações. Dentre outros, determina que deve ser dispensada especial atenção
- Aa situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes.
- Bao sistema de vigilância presencial nas dependências das agências bancárias.
- Cà habitualidade de depósitos em espécie em valores totais mensais que não superem três mil reais.
- Dà elevada frequência de utilização, pelo cliente, de caixas eletrônicos em diferentes locais.
- Eao volume das aquisições de moeda estrangeira pelo cliente para fins de alegadas viagens internacionais.