Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — FCC 2011
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- fc112083
- Banca
- FCC
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2011
- Nível
- Médio
- Cargo
- Escriturário - Ed. 03
Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro
- Adependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
- Bprecisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.
- Cnão incluem as transações no mercado à vista de ações.
- Ddevem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
- Edevem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.