Questão de Finanças e Conhecimentos Bancários — Combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. — FCC 2024
Finanças e Conhecimentos BancáriosCombate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
- Código
- fc146322
- Banca
- FCC
- Órgão
- MPE AM
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ag Tec ( )
Considere a situação em que, no funcionamento de um banco comercial, este tenha que cumprir medida do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no sentido da indisponibilidade de ativo caracterizado por depósito à vista, de pessoa envolvida com terrorismo. Dentre os destinatários da comunicação obrigatória a ser realizada pela instituição, encontra-se o
- AConselho de Controle de Atividades Financeiras e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
- BConselho de Controle de Atividades Financeiras e a Superintendência de Seguros Privados.
- CMinistério da Justiça e Segurança Pública e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
- DBanco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários.
- EMinistério da Justiça e Segurança Pública e a Superintendência de Seguros Privados.