Questão de Conhecimentos Bancários — Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção — FGV 2018
Conhecimentos BancáriosCrime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
- Código
- fg031325
- Banca
- FGV
- Órgão
- Banestes
- Ano
- 2018
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Bancário
Analise as três situações a seguir.I. Clara, para ocultar a utilização de bens provenientes de infração penal de receptação, os converte em ativos lícitos.II. Joana, para dissimular a utilização de bens provenientes de crime anterior praticado por terceiro, os adquire e, posteriormente, troca aqueles bens.III. Paloma oculta a origem de direitos provenientes indiretamente de infração penal de peculato.De acordo com as previsões do Art. 1º da Lei nº 9.613/98, é correto afirmar que configura(m) crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a(s) conduta(s) de:
- AClara, Joana e Paloma;
- BClara e Joana, apenas;
- CClara, apenas;
- DJoana, apenas;
- EPaloma, apenas.