Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — FGV 2021
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- fg046262
- Banca
- FGV
- Órgão
- Banestes
- Ano
- 2021
- Nível
- Superior
Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:
- Ao uso de informação privilegiada;
- Bfraudes em demonstrativos contábeis;
- Co não recolhimento de IOF;
- Docultar ou dissimular a natureza de bens e direitos;
- Ea remessa de recursos para contas no exterior.