Questão de Direito Penal — Legislação Penal Especial — FGV 2023
Direito PenalLegislação Penal Especial
- Código
- fg060740
- Banca
- FGV
- Órgão
- CGE-SC
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor do Estado - Direito - Tarde (Conhecimentos Específicos)
Dispõe a Lei de Lavagem de Dinheiro que algumas pessoas, de acordo com a atividade desenvolvida, têm o dever de prestar informações aos órgãos de controle, notadamente sobre operações financeiras e dados cadastrais de clientes.As opções a seguir apresentam pessoas ou atividades sujeitas aos mecanismos de controle impostos pela Lei nº 9.613/98, à exceção de uma. Assinale-a.
- AA comercialização de bens de alto valor de origem rural ou animal ou pessoas que intermedeiem a sua comercialização.
- BAs dependências no exterior das entidades ofereçam serviços de gestão de fundos ou valores mobiliários, relativamente a residentes no exterior, quando a matriz for no Brasil.
- CAs filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades especificadas na Lei, ainda que de forma eventual.
- DAs empresas de arrendamento mercantil (leasing), as empresas de fomento comercial (factoring) e as Empresas Simples de Crédito (ESC).
- EA captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira.