Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — FGV 2023
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- fg062550
- Banca
- FGV
- Órgão
- Câmara dos Deputados
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Consultor Legislativo - Área VII - Tarde
A prevenção à lavagem de dinheiro é um tema importante e é objeto de discussão em vários países. Analise as afirmações a seguir sobre lavagem de dinheiro:I. Em geral, a prática do crime de lavagem de dinheiro está associada à existência de um crime antecedente como condição prévia.II. A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual ganhos obtidos de atividades legais são "lavados" para que pareçam originados de fontes legítimas.III. Empresas que comercializam joias estão sujeitas às normas de prevenção à lavagem de dinheiro do Banco Central do Brasil.Está correto o que se afirma em
- AI apenas.
- BII apenas.
- CIII apenas.
- DII e III apenas.
- EI e III apenas.