Questão de Conhecimentos Bancários — COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras — FGV 2023
Conhecimentos BancáriosCOAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Código
- fg073588
- Banca
- FGV
- Órgão
- Banco do Brasil
- Ano
- 2023
- Nível
- Médio
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é o órgão do governo federal responsável por monitorar atividades financeiras suspeitas, de forma a produzir informações para prevenir e combater atos ilícitos como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, entre outros.Assinale a afirmativa que caracteriza corretamente uma atribuição do COAF.
- AElaborar relatórios de inteligência financeira para subsidiar eventuais procedimentos investigativos das autoridades competentes.
- BReceber acesso direto a extratos bancários relativos a movimentações financeiras suspeitas de atos ilícitos realizados por clientes do banco.
- CEscolher discricionariamente as pessoas ou instituições sobre as quais se desenvolverão atividades de averiguação sobre operações financeiras.
- DAcessar bases de dados sigilosas, como a base fiscal da Receita Federal, para prevenir lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo.
- EInvestigar atos ilícitos mediante interrogatórios e bloqueio de contas, entre outras ferramentas que averiguam indícios de crime financeiro.