Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — FGV 2023
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- fg073657
- Banca
- FGV
- Órgão
- Banestes
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
Em relação à prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os atos ilícitos, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, assinale (V) para afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.( ) A identificação de clientes do Banestes, quando se tratar de pessoa jurídica, deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.( ) O Banestes fica desobrigado de fazer comunicações, na periodicidade estabelecida pelo órgão competente, quando não ocorrerem propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas.( ) Uma pessoa condenada por crimes de "lavagem" ou ocultação de valores fica interditada para o exercício de cargo de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência do Banestes pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.As afirmativas são, respectivamente,
- AF, F e F.
- BF, F e V.
- CV, F e F.
- DV, F e V.
- EV, V e V.