Questão de Conhecimentos Bancários — COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras — UNITINS 2023
Conhecimentos BancáriosCOAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Código
- qg048085
- Banca
- UNITINS
- Órgão
- AFTO
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
A prevenção e a repressão de atividades ilícitas no âmbito do sistema financeiro nacional dependem de uma efetiva troca de informações e da integração entre várias instituições. Nesse contexto, o órgão criado no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei nº 9.613/1998, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades, é
- Ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
- Bo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
- Co Banco Central do Brasil (BACEN).
- Do Ministério Público Federal (MPF).
- Ea Polícia Federal (PF).