Questão de Direito Penal — Legislação Penal Especial — Fundação CETAP 2025
Direito PenalLegislação Penal Especial
- Código
- qg503987
- Banca
- Fundação CETAP
- Órgão
- BANPARÁ
- Ano
- 2025
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Bancário (Todos os Polos)
Analise as afirmativas seguintes sobre o crime de lavagem de dinheiro previsto na Lei n. 9.613/1998 е suas alterações e assinale a alternativa correta:I- A lei exige que a infração penal antecedente seja exclusivamente um crime contra o sistema financeiro para caracterizar a lavagem de dinheiro;II- A ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores deve ocorrer necessariamente no território nacional para configurar o crime;III- O processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro não dependem do processo e do julgamento das infrações penais antecedentes;IV- A Lei n. 9.613/1998 e suas alterações prevêem que apenas instituições financeiras devem adotar mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.
- AAs afirmativas I, II e III estão corretas.
- BAs afirmativas III e IV estão erradas.
- CTodas as afirmativas estão corretas.
- DAs afirmativas II, III e IV estão corretas.
- EAs afirmativas I, II e IV estão erradas.