Questão de Contabilidade Geral — Procedimentos Específicos — CFC 2008
Contabilidade GeralProcedimentos Específicos
- Código
- qg788317
- Banca
- CFC
- Órgão
- CFC
- Ano
- 2008
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor Independente - BCB
Para efeitos das normas do BCB decorrentes das disposições legais da Lei nº. 9.613/98, relativas a procedimentos para prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, são clientes brasileiros considerados pessoas politicamente expostas, exceto:
- Atodos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo da União.
- Btodos os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais superiores.
- Ctodos os detentores de mandatos eletivos do Poder Executivo da União.
- Dtodos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo dos Estados e Municípios.