Questão de Contabilidade Geral — Procedimentos Específicos — CFC 2008
Contabilidade GeralProcedimentos Específicos
- Código
- qg788359
- Banca
- CFC
- Órgão
- CFC
- Ano
- 2008
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor Independente - SUSEP
De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, operações suspeitas são aquelas que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº. 9.613/98. Entre as alternativas abaixo, indique a incorreta.
- AAs operações suspeitas estão divididas em três grupos.
- BO aporte de PGBL ou VGBL pago fora da rede bancária, por terceiros sem vínculo familiar, inclusive pessoa jurídica, em valor superior a R$ 50.000,00 ainda que parcelado, é uma operação suspeita.
- CVariações patrimoniais relevantes caracterizam operações suspeitas previstas no grupo I da Circular SUSEP nº. 327/06.
- DA dificuldade de identificação do cliente é uma operação suspeita prevista no grupo II da Circular SUSEP nº. 327/06.