Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — ESAF 2010
Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Código
- qg819610
- Banca
- ESAF
- Órgão
- CVM
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Inspetor - prova 1
A lavagem de dinheiro é configurada quando:
- Aos recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.
- Ba origem dos recursos é ilícita.
- Cos administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.
- Dtodas as operações são denominadas em moeda.
- Ehá evasão fiscal.