SEAP - PA - Policial Penal - Agente Penitenciário (Masculino)
A doutrina costuma dividir o crime de lavagem de dinheiro em três fases ou etapas. São elas, em ordem cronológica:
ARenomeação, Lavagem em sentido estrito e Colocação.
BPreparação, Circulação e Ocultação.
CColocação, Ocultação e Integração.
DConluio, Ocultação e Circulação.
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GabaritoC — Colocação, Ocultação e Integração.
Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.
Lavagem de dinheiro – fases
Gabarito: letra C. A doutrina clássica divide o crime de lavagem de dinheiro em três fases sucessivas: colocação (placement), ocultação (layering) e integração (integration). Essa é a sequência cronológica consagrada, e a alternativa C a reproduz corretamente.
A banca cobra conhecimento doutrinário elementar sobre o ciclo da lavagem de capitais. Não há previsão literal na Lei 9.613/1998; trata‑se de construção teórica pacífica, amplamente adotada em concursos públicos.
1Colocação (placement)
2Ocultação (layering)
3Integração (integration)
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Alternativa A — ❌ Incorreta
Os termos "renomeação" e "lavagem em sentido estrito" não correspondem às fases clássicas. A fase inicial é sempre a colocação (introdução do dinheiro ilícito no sistema econômico), e não "renomeação".
Alternativa B — ❌ Incorreta
"Preparação" e "circulação" não integram a nomenclatura tradicional. Após a colocação, vem a ocultação (dissimulação da origem, com múltiplas transações), e por fim a integração (retorno do capital com aparência lícita).
Alternativa C — ✅ Correta ⟵ GABARITO
Exatamente a ordem consagrada: Colocação → Ocultação → Integração. Essa sequência é a mais cobrada em provas.
Alternativa D — ❌ Incorreta
O termo "conluio" não é fase da lavagem (refere‑se a acordo entre agentes). As fases verdadeiras são as da alternativa C.
NÃO CAIA NESSA!
Memorize a sequência pelo mnemônico C‑O‑I (Colocação, Ocultação, Integração). Nas provas, a banca costuma trocar a ordem ou inserir falsas etapas como "circulação" ou "preparação". Fixe que a integração é a última fase.