Questão de Conhecimentos Bancários — COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras — IBFC 2021
Conhecimentos BancáriosCOAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Código
- qq651432
- Banca
- IBFC
- Órgão
- MGS
- Ano
- 2021
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Contábil
O órgão federal, COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que exerce o poder de polícia administrativa, especificamente, quanto às atividades ilícitas em geral, previstas na Lei nº 9.613/98 e restruturada pela Lei 13.974/20, relacionadas com a “Lavagem de Dinheiro”, disciplinando procedimentos, aplicando penalidades e identificando as ocorrências suspeitas de incidirem nesse tipo de crime, é responsabilidade do(a) _________.Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- AComissão de Valores Mobiliários
- BMinistério da Economia
- CConselho Monetário Nacional
- DBanco Central do Brasil