Questão de Legislação Federal — Geral — IADES 2022
Legislação FederalGeral
- Código
- qq742063
- Banca
- IADES
- Órgão
- BRB
- Ano
- 2022
- Nível
- Médio
- Cargo
- Escriturário
Acerca do Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com base no Decreto nº 9.663/2019 e na Lei nº 9.613/1998, assinale a alternativa correta.
- AA legislação vigente veda expressamente que informações cadastrais bancárias de pessoas envolvidas em atividades suspeitas sejam requeridas pelo Coaf.
- BO órgão plenário da Coaf será composto por servidores integrantes dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Tribunal de Contas da União, Agência Brasileira de Inteligência, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Infraestrutura, Polícia Federal e Superintendência Nacional de Previdência Complementar do Ministério da Economia.
- CAcordos de cooperação técnica poderão ser celebrados pelo Coaf com entidades privadas.
- DÉ atribuição da Diretoria de Inteligência Financeira a competência para coordenar a gestão da segurança institucional do Coaf.
- EEm observância aos princípios dos contraditório e da ampla defesa, é defeso ao Coaf promover averiguações preliminares.