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Questão de Conhecimentos Bancários — Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — INSTITUTO AOCP 2022

Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Código
qq763253
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
BANESE
Ano
2022
Nível
Médio
Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e à Lei n.º 9.613/1998 e suas alterações, assinale a alternativa correta.
  1. AOs crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores geram penas de reclusão que podem ser aumentadas, mas não diminuídas, de um a dois terços.
  2. BA atividade de lavagem de dinheiro pode ser subdividida em duas categorias: conversão em bens e movimentação do dinheiro/valores/direitos.
  3. CSão quatro os estágios da atividade de lavagem de dinheiro, ou seja, colocação, ocultação, integração e aquisição de bens ou investimentos.
  4. DO conselho de controle de atividades financeiras (COAF) foi criado pela Lei nº 9.613/1998 e tem a incumbência de aplicar as sanções administrativas penais.
  5. EA lei brasileira relacionada ao crime de lavagem de dinheiro estabeleceu 8 capítulos, apresentados em uma sequência lógicoestrutural.
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GabaritoB — A atividade de lavagem de dinheiro pode ser subdividida em duas categorias: conversão em bens e movimentação do dinheiro/valores/direitos.

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