Questão de Direito Previdenciário — Regimes da Previdência Social — CESGRANRIO 2023
Direito PrevidenciárioRegimes da Previdência Social
- Código
- cg018402
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- CFC
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Atuação em Auditoria Independente Nas Entidades Supervisionadas Pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) quando o resultado da operação ou da situação do participante indicar suspeita de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.A comunicação da operação deve
- Aser fundamentada e registrada de forma detalhada.
- Bser efetuada no prazo de setenta e duas horas.
- Cser realizada para um mesmo participante, com valores superiores a duzentos mil reais.
- Ddar ciência ao participante, enviando cópia da comunicação feita ao COAF.
- Eincluir as operações decorrentes de pagamento de benefícios de caráter previdenciário.