Questão de Finanças e Conhecimentos Bancários — Combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. — INSTITUTO AOCP 2021
Finanças e Conhecimentos BancáriosCombate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
- Código
- qa237378
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- FUNPRESP-JUD
- Ano
- 2021
- Cargo
- Ana ( )
Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue o seguinte item. Devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 5 anos, todas as transações que sejam suspeitas, de acordo com os critérios de classificação adotados pela empresa.
- CCerto
- EErrado