Questão de Finanças e Conhecimentos Bancários — Combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. — INSTITUTO AOCP 2021
Finanças e Conhecimentos BancáriosCombate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
- Código
- qa237379
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- FUNPRESP-JUD
- Ano
- 2021
- Cargo
- Ana ( )
Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue o seguinte item. Criado em 1998, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) mostra-se um órgão cada vez mais responsável pela fiscalização do crime de lavagem de dinheiro.
- CCerto
- EErrado