Questão de Conhecimentos Bancários — UIF - Unidade de Inteligência Financeira — Instituto Legalle 2026
Conhecimentos BancáriosUIF - Unidade de Inteligência Financeira
- Código
- qg747247
- Banca
- Instituto Legalle
- Órgão
- BADESUL - RS
- Ano
- 2026
- Nível
- Médio
- Cargo
- Assistente Técnico Administrativo
Analise as partes que seguem. No caso de relação de negócio com cliente residente no exterior, que também seja cliente de instituição do mesmo grupo no exterior, fiscalizada por autoridade supervisora com a qual o Banco Central do Brasil mantenha convênio para a troca de informações, admite-se que as informações relativas ao beneficiário final sejam obtidas da instituição no exterior (1ª parte), desde que assegurado ao Banco Central do Brasil o acesso às informações (2ª parte) e aos procedimentos adotados (3ª parte). Acerca das partes, pode-se afirmar que:
- AAssim como a 1ª parte está correta, tem-se que a 2ª e a 3ª partes também estão.
- BEnquanto a 1ª parte está correta, sabe-se que a 2ª e a 3ª parte não estão.
- CEnquanto a 2ª parte está correta, sabe-se que a 1ª e a 3ª parte não estão.
- DAssim como a 1ª parte está incorreta, tem-se que a 2ª e a 3ª partes também estão.
- EEnquanto a 3ª parte está correta, sabe-se que a 1ª e a 2ª parte não estão.