Questão de Conhecimentos Bancários — COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras — Instituto Legalle 2026
Conhecimentos BancáriosCOAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Código
- qg747288
- Banca
- Instituto Legalle
- Órgão
- BADESUL - RS
- Ano
- 2026
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico em Desenvolvimento - Administrador
Um Administrador apresentou à alta administração de uma agência de fomento o projeto de contratar uma empresa terceirizada, sediada no exterior, para assumir integralmente a realização da análise das operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro, visando à redução de custos estruturais. Cauteloso com a regulação aplicável, o colegiado exigiu um parecer técnico prévio. De acordo com as disposições normativas que regulam a prevenção à utilização do sistema financeiro para ilícitos, o referido parecer técnico conclui CORRETAMENTE que a pretendida medida é:
- AExpressamente vedada, mas a restrição não impede a contratação de terceiros para prestar serviços auxiliares à análise.
- BLegalmente admitida, desde que a empresa estrangeira contratada possua autorização de autoridade supervisora equivalente.
- CPermitida apenas se o núcleo decisório for mantido no País, sendo expressamente proibida a remessa de dados ao exterior.
- DVedada de maneira absoluta, o que impede inclusive a admissão de serviços terceirizados de natureza puramente auxiliar.
- EAutorizada mediante prévia comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras para monitoramento da operação.