Questão de Atualidades — Atualidades do ano de 2015 — VUNESP 2015
AtualidadesAtualidades do ano de 2015
- Código
- vu013013
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- CRO-SP
- Ano
- 2015
- Nível
- Médio
- Cargo
- Auxiliar Administrativo
Sem admitir culpa, o HSBC paga às autoridades de Genebra US$ 40 milhões para encerrar uma investiga ção. Pelo acordo, nenhum processo criminal será aberto e ninguém será preso. Em fevereiro, a Justiça suíça abriu uma investigação contra o banco HSBC, e policiais fizeram uma operação de busca e apreensão na sede e em diversos escritórios da instituição. O escândalo, que ficou conhecido como SwissLeaks, expôs não apenas o HSBC, mas todo o sistema financeiro suíço.(http://goo.gl/X4JVVI, 04.06.2015. Adaptado)O caso mencionado resultou
- Ada revelação de que o banco teria facilitado a milhares de clientes a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na filial suíça.
- Bda denúncia de que auditores do banco teriam desrespeitado princípios éticos por meio da manipula ção de dados nos balanços fiscais.
- Cda divulgação de que o banco ocultou, durante décadas, fortunas em obras de arte, joias e diamantes roubados por oficiais nazistas.
- Dda descoberta de que o banco seria o responsável pela corrupção na Fifa, ao transferir a propina dos dirigentes para paraísos fiscais.
- Eda comprovação de que o alto escalão do banco liderava redes de tráfico de drogas e de contrabando e sonegava impostos na Suíça.